I pubblici ministeri olandesi indagano sulle violazioni del "riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo" presso ABN Amro

Come gli avidi lettori di Zero Hedge sono probabilmente consapevoli, un'ondata di scandali di riciclaggio di denaro sporco ha attraversato il settore bancario europeo negli ultimi due anni, esponendo buchi vuoti nei sistemi di conformità delle singole banche e nel quadro normativo a livello dell'UE che, secondo i critici , viene regolarmente sfruttato dai criminali dell'ex Unione Sovietica e ... forse anche da alcuni capi di stato .

E l'ultima banca coinvolta nella controversia è il prestatore olandese ABN Amro, perennemente travagliato, che è ancora di proprietà dello Stato olandese dopo essere stato salvato durante la crisi finanziaria. Bloomberg riferisce che il creditore olandese ha rivelato un'indagine criminale su presunti fallimenti di AML e KYC. In particolare, la banca è sotto inchiesta per possibili violazioni di una legge olandese antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La divulgazione ha provocato il più grande crollo (fino al 10,3%) delle azioni ABN in tre anni, quando il mercato di Amsterdam ha aperto giovedì. Anche le obbligazioni della banca sono diminuite.

E il selloff potrebbe facilmente intensificarsi nelle prossime settimane e mesi. L'analista bancario KBW Jean-Pierre Lambert ha affermato che l'incertezza sull'inchiesta potrebbe continuare a pesare sulle azioni di ABN Amro. Come la Danske Bank, vista come l'epicentro dell'onda d'urto europea antiriciclaggio, gli investigatori hanno portato alla luce transazioni sospette non segnalate, ma non è chiaro se siano state scoperte prove dell'effettivo riciclaggio di denaro o dell'evasione fiscale.

"Adesso c'è tanta incertezza per gli azionisti", ha detto l'analista KBW Jean-Pierre Lambert per telefono. "La grande domanda è se in questo caso vi sia un reale riciclaggio di denaro. Questo è probabilmente ciò che l'indagine del procuratore sta cercando di scoprire."

In effetti, i dettagli sulle indagini rimangono imprecisi:

Le indagini olandesi si aggiungono a una serie di casi di riciclaggio di denaro che hanno travolto i finanziatori, in particolare nel nord Europa, e ha messo in luce le debolezze degli sforzi della regione per combattere il flusso di fondi illeciti. Solo questa settimana, l'ex capo della Danske Bank in Estonia, l'unità al centro di uno scandalo del riciclaggio di denaro da 220 miliardi di dollari, è stato trovato morto dopo essere scomparso da casa sua lunedì. Martedì, la tedesca Deutsche Bank AG ha ricevuto una visita da parte delle forze dell'ordine per il suo ruolo nello scandalo.

ABN Amro è sotto inchiesta per non aver segnalato transazioni sospette e per non aver condotto controlli sufficienti sui propri clienti, ha affermato giovedì la procura olandese. La banca ha dichiarato separatamente di essere soggetta a un'indagine ai sensi della legge olandese antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, senza fornire ulteriori dettagli.

E tutto ciò sta accadendo durante i giorni calanti della regola del CEO Kees van Dijhuizen: ha dichiarato a giugno che si dimetterà alla scadenza del suo contratto nell'aprile 2020. La banca è ancora alla ricerca di un successore.

Un altro problema: secondo Philip Richards, analista bancario della Bloomberg Intelligence, è impossibile anticipare l'entità della trasgressione di ABN Amro e - più pertinentemente - la dimensione di qualsiasi potenziale ammenda. L'unico indizio che abbiamo è che la banca ha preso una clausola di 114 milioni di euro (124,62 milioni di dollari) durante il secondo trimestre. Ciò è avvenuto dopo che la Banca centrale olandese ha chiesto ad ABN Amro di riesaminare tutti i clienti al dettaglio nazionali (il che suggerirebbe che gli anelli di riciclaggio di denaro internazionale e gli oscuri sindacati criminali moldovi non sono al centro dell'attenzione).

Al momento, ABN Amro ha avvertito che potrebbe essere sanzionata dalle autorità olandesi, ma ha affermato che sarebbe impossibile stimare l'entità di un'eventuale ammenda.

Ma c'è un fattore critico che lavora a favore di ABN Amro qui: un conflitto di interessi molto interessante. Se il prezzo delle azioni di ABN Amro crollasse, ciò potrebbe rendere più difficile per lo stato scaricare la sua quota del 56%, cosa che il governo ha promesso, quattro anni fa durante l'IPO 2015 della banca, di fare il più rapidamente possibile.

ABN Amro non è la prima banca olandese ad avere emissioni AML: ING Groep, un rivale più grande di ABN Amro, ha accettato di pagare 775 milioni di euro (900 milioni di dollari) per risolvere il caso l'anno scorso. Da allora, le banche olandesi si sono impegnate a spendere di più per la conformità e ABN Amro ha dichiarato che avrebbe speso altri 220 milioni di euro (240 milioni di dollari) per "rafforzare le proprie procedure nelle operazioni di credito al consumo, carte di credito e prestiti alle piccole imprese", secondo la FT.

Con lo svolgersi dello scandalo, i banchieri senior di ABN dovrebbero probabilmente guardarsi le spalle. I banchieri di ABN Amro hanno subito una serie di suicidi sospetti qualche anno fa a seguito del salvataggio. All'inizio di questa settimana, un dirigente della Danske Bank coinvolto nello scandalo del riciclaggio di denaro della banca è stato trovato morto. Fonte: qui

Il dirigente della Danske Bank, al centro di un enorme scandalo contro il riciclaggio di denaro, trovato morto

Un ex dirigente della Danske Bank al centro di uno scandalo di riciclaggio di denaro da 200 miliardi di euro (220 miliardi di dollari) in Estonia è stato trovato morto nel suo cortile in un apparente suicidio, secondo  Eesti Rahvusringhääling  (ERR).

Mcleary @mcleary

Danske Estonia ex-CEO Aivar Rehe's body found, police confirm | News | ERR

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estonia-ex-ceo-aivar-rehe-s-body-found-police-confirm 

…

Danske Estonia ex-CEO Aivar Rehe's body found, police confirm

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1:46 PM - Sep 25, 2019

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Mercoledì ERR ha riferito che dopo diversi giorni di polizia locale alla ricerca di Aivar Rehe, che è stato responsabile della Danske Bank in Estonia dal 2006 al 2015, è stato trovato morto nella foresta vicino a casa sua alle 21:30 circa martedì, vicino al capitale di Tallinn.

La polizia estone ha iniziato a cercare Rehe lunedì dopo la sua scomparsa, i rapporti indicano che era mentalmente instabile e a rischio di suicidio.  

Martedì scorso, la polizia locale ha dichiarato a ERR di essere "una minaccia alla propria vita e al proprio benessere". 

Entro mercoledì, ERR ha confermato che tutti i segni indicavano il suicidio, beh, questo è almeno quanto riportato dai media locali. 

La filiale estone della Danske Bank è al centro di uno dei più grandi scandali di riciclaggio di denaro, con almeno 200 miliardi di dollari (220 miliardi di dollari) di fondi sospetti provenienti da Russia, Moldavia e Azerbaigian, per almeno un decennio. La quantità di denaro che è stata trasferita era equivalente a 10 volte il PIL dell'Estonia, principalmente proveniente dalla Russia. 

Lo scandalo ha portato a un'indagine criminale nella filiale estone della Danske Bank, insieme ai massimi dirigenti delle banche in Europa e negli Stati Uniti. I pubblici ministeri hanno riferito a ERR che Rehe non era un sospetto. 

Dieci ex dipendenti, la maggior parte di quelli di livello medio / basso, sono sospettati nelle indagini. I pubblici ministeri hanno già accusato l'ex amministratore delegato e direttore finanziario della banca, Thomas Borgen e Henrik Ramlau-Hansen.

Danske Bank detiene circa il 50% dei risparmi del popolo danese, ha visto almeno il 67% della sua capitalizzazione di mercato spazzata via negli ultimi 19 mesi da quando lo scandalo è emerso nel 2017/2018. 

All'inizio di quest'anno, Rehe ha dichiarato in un'intervista che erano stati messi in atto tutti gli strumenti di conformità necessari per scoraggiare il riciclaggio di denaro in banca. Ha detto al pubblico di attendere l'esito dell'indagine sulla banca prima di trarre conclusioni. Ha anche affermato che le leggi antiriciclaggio di allora erano "significativamente diverse" da quelle del 2019. 

Fonte: qui

Si può rompere il monopolio cinese delle Terre Rare?

Un gruppo di diciassette elementi metallici il cui nome la maggior parte di noi non ha mai sentito di recente è entrato sotto i riflettori tra le  ultime escalation di tensione  tra Pechino e Washington. Terre rare, utilizzate in una miriade di prodotti da display elettronici a laser e auto elettriche, sono attualmente il dominio della Cina e si teme che possa decidere di armare questo dominio.

C'è un precedente.

Nel 2011, quando una disputa territoriale tra Cina e Giappone si fece dura, Pechino impose un embargo sulle esportazioni di terre rare sul suo vicino. Il risultato: prezzi altissimi, dato che tutti hanno iniziato ad accumulare scorte in caso le cose fossero diventate ancora più difficili fino all'intervento dell'Organizzazione mondiale del commercio e la Cina ha revocato l'embargo.

La Cina ospita l'  85% della  capacità produttiva mondiale delle terre rare e , a differenza di altri paesi, ha trascorso decenni a sviluppare le tecnologie più efficienti non solo per estrarle ma anche per elaborare questi diciassette metalli, come una recente analisi approfondita   del ha notato la situazione dal South China Morning Post. In breve, la Cina ha le risorse e il know-how per estrarle. In una guerra commerciale questo è un grande vantaggio.

Gli Stati Uniti hanno importato l'80 percento delle terre rare utilizzate tra il 2014 e il 2017, secondo quanto riferito daReuters  , poiché l'argomento ha attirato l'attenzione dei media. C'è solo una miniera di terre rare che opera nel paese in questo momento, il  Mountain Pass  in California, ed è stata operativa solo per due anni dopo che MP Materials - una società con il sostegno finanziario cinese - l'ha comprata da Molycorp, che è stata dismessa nel 2015 .

Secondo MP Materials, Mountain Pass produce un decimo della fornitura mondiale di terre rare ... ma sul sito non vi è alcuna capacità di raffinazione delle terre rare, quindi ogni prodotto estratto a Mountain Pass viene spedito in Cina per essere processato . Il paese ha 220.000 tonnellate di capacità annua di raffinazione delle terre rare. Questo è cinque volte la capacità di raffinazione combinata del resto del mondo.

Questo è ciò che può essere ragionevolmente chiamato dipendenza quasi completa.

Il problema di scrollarsi di dosso questa dipendenza è duplice .

Da un lato, il riciclaggio è fuori questione e rimarrà fuori questione semplicemente perché le terre rare sono utilizzate in quantità così piccole che non ce ne sono abbastanza da riciclare. Le aziende di riciclaggio non le recuperano affatto quando separano materiali da, ad esempio, dispositivi elettronici per il riciclaggio. Poche aziende le stanno raccogliendo per il riciclaggio e lavorando su una nuova tecnologia di riciclaggio specificamente mirata alle terre rare - ma ce ne sono alcune.

Apple, ad esempio, ha creato un robot chiamato Daisy in grado di recuperare 32 chilogrammi di terre rare per 100.000 iPhone riciclati. Le aziende in Asia stanno lanciando anche impianti di riciclaggio per terre rare, ma per ora su scala relativamente ridotta. Sembra che il mainstream riciclaggio delle terre rare dovrà con ogni probabilità aspettare.

Anche i materiali alternativi vengono ricercati con un certo successo, ma le terre rare restano la scelta dominante per l'elettronica e vari altri prodotti, proprio come le batterie agli ioni di litio continuano a dominare il settore delle batterie nonostante la moltitudine di potenziali sfidanti.

MP Materials dice che prevede di riaprire la struttura di raffinazione presso la miniera di Mountain Pass entro la fine del 2020. Questo sarebbe certamente un inizio per ridurre questa scomoda dipendenza dalla Cina. Eppure sarà solo questo, un inizio. Una società australiana, Lynas, all'inizio dell'anno ha siglato un accordo con la Blue Line Corporation in Texas per costruire congiuntamente un impianto di separazione di terre rare sul suolo statunitense. Questo è un altro passo.

Scuotere il dominio della Cina nelle terre rare richiederà anni, ma è necessario in quanto la domanda mondiale di quei diciassette elementi continuerà a crescere mentre continuiamo a dipendere sempre più da prodotti che non possono funzionare senza di essi.

Scritto da Irinia Slav tramite OilPrice.com

RINVIATO A GIUDIZIO CORALLO; IL RE DELLE SLOT, CHE PER I PM ROMANI PAGAVA I TULLIANI (E DUNQUE FINI) PER I SUOI AFFARI MILIARDARI NEL SETTORE DEL GIOCO D'AZZARDO

I SOLDI RIPULITI FURONO USATI PER COMPRARE LA FAMIGERATA CASA DI MONTECARLO INTESTATA AL COGNATO DELL'ALLORA PRESIDENTE DELLA CAMERA, MA POI SI SCOPRÌ ANCHE UN FLUSSO DI DENARO DIRETTAMENTE VERSO I FAMILIARI

Da www.ilfattoquotidiano.it

FRANCESCO CORALLO

Rinviato a giudizio per l’accusa di associazione a a delinquere finalizzata al peculato, riciclaggio ed evasione fiscale, Francesco Corallo, noto come il “re delle slot”. Lo ha deciso il gup di Roma accogliendo la richiesta della Procura. La posizione di Corallo era stata stralciata rispetto al processo principale che vede imputati, tra gli altri, l’ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la sua compagna Elisabetta Tulliani, il fratello Giancarlo e il padre Sergio. I difensori di Corallo avevo presentato una serie di eccezioni e i giudici della IV sezione collegiale, dove è in corso il processo principale, avevano mandato gli atti al gup. Il processo è stato fissato al prossimo 22 ottobre davanti ai giudici della II sezione.

FINI TULLIANI

Cuore del processo l’ipotizzata attività di riciclaggio che coinvolge l’intera famiglia Tulliani e Corallo. Una indagine in cui un ruolo centrale aveva avuto, secondo gli inquirenti romani, l‘operazione di compravendita di un appartamento a Montecarlo, lasciato in eredità dalla contessa Annamaria Colleoni ad Alleanza Nazionale. Coinvolti nel procedimento anche l’ex parlamentare di Forza Italia Amedeo Laboccetta. Secondo l’accusa, Corallo e gli altri avrebbero fatto parte di un’associazione per delinquere che, nell’evadere le tasse, era dedita al riciclaggio di centinaia di milioni di euro.

ELISABETTA TULLIANI GIANFRANCO FINI

I soldi, una volta ripuliti, sarebbero stati utilizzati da Corallo per attività economiche e finanziarie, ma anche nell’acquisto di immobili che hanno coinvolto i membri della famiglia Tulliani. Gli accertamenti del procuratore aggiunto Michele Prestipino e del pm Barbara Sargenti avevano riguardato anche l’immobile Boulevard Principesse Charlotte 14 finito nella disponibilità di Giancarlo Tulliani. L’appartamento monegasco, secondo l’ipotesi della procura, sarebbe stato acquistato da Tulliani junior grazie ai soldi di Corallo attraverso due società (Printemps e Timara) costituite ad hoc.

Il coinvolgimento di Fini, che ha sempre respinto le accuse, è legato proprio al suo rapporto con Corallo. Un rapporto, per la procura, che sarebbe alla base del patrimonio dei Tulliani. Quest’ultimi, in base a quanto accertato dagli inquirenti, avrebbero ricevuto su propri conti correnti ingenti somme di danaro riconducibili a Corallo e destinati alle operazioni economico-finanziarie dell’imprenditore messe in atto tra Italia, Olanda, Antille Olandesi, Principato di Monaco e Santa Lucia.

FINI- GIANCARLO TULLIANI

Un rapporto, quello tra l’ex vicepremier e Corallo, scriveva il gip Simonetta D’Alessandro nell’ordinanza di arresto di Giancarlo Tulliani, maturato apparentemente solo dopo un’importante gara, bandita nel 2002, vinta dalla Rti del “Re delle slot” in materia di giochi. Fonte: qui

SVEZIA: RICICLAGGIO RECORD PER SWEDBANK, FRODE DA 135 MILIARDI DI EURO TRA SOLDI DEGLI OLIGARCHI RUSSI E CRIMINALI VARI

LO SCANDALO EMERGE NON DA UN'INCHIESTA DEI MAGISTRATI LOCALI, MA DAL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA AMERICANO E DELLA SEC, CHE HANNO SCOPERCHIATO UN ''GROVIGLIO INCESTUOSO'' TRA FINANZA, POLITICA E SOCIETÀ SVEDESE. 

LICENZIATA IN TRONCO LA CEO

Mario Ajello e Andrea Bassi per “il Messaggero”

SWEDBANK

Si considerano un Paese al di sopra di ogni sospetto, dalla reputazione inattaccabile. Si percepiscono come la nazione della trasparenza economica e finanziaria. Eppure il presidente del consiglio di amministrazione di Swedbank, Lars Idermark, che ieri ha licenziato su due piedi l' amministratore delegato della banca Brigitte Bonnesen, ha candidamente ammesso davanti alle incalzanti domande della stampa, che in quindici giorni, non ha trovato nemmeno un minuto di tempo per dare un' occhiata a un documento importante: «Non ho letto quel rapporto», ammette Idermark.

Sono le pagine - sconosciute al pubblico da molto tempo, ma rese note dalla stampa quindici giorni fa - che stanno terremotando una delle maggiori banche svedesi e mettendo a nudo la natura oligarchica e il sistema da consorteria che dominano il mondo della finanza di quel Paese. Una terra in cui, a dispetto delle apparenze, e di una presunta correttezza, tutto è nascosto e così deve restare. Proprio come racconta questa storia.

SWEDBANK

IL DOSSIER SEGRETO

La vicenda è venuta alla luce, non da un' indagine della magistratura locale, ma da un' inchiesta del Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti e dalla Sec. Riguarda la più grande operazione di riciclaggio mai registrata in Europa: 135 miliardi di euro. L' accusa è di frode aggravata e di insider trading. Il ceo Bonnesen di Swedbank ieri è stata licenziata in seguito al raid della polizia nella sede centrale dell' istituto. Un sistema venuto alla luce solo per il pressing americano. Le autorità svedesi, come da consuetudine, a dispetto del mito della trasparenza, si erano chiuse a riccio.

BIRGITTE BONNESEN DI SWEDBANK

Louise Brown, portavoce di Trasparency International, ha sottolineato come «in un Paese piccolo come la Svezia, i legami stretti tra le alte sfere della finanza fanno da muro a qualsiasi critica e tentativo di fare chiarezza». La polvere, insomma, va ben tenuta sotto il tappeto. La controprova è che il direttore generale dell' Autorità di controllo, che avrebbe dovuto indagare sullo scandalo, Erik Thedeen, ha dovuto lasciare il dossier al suo vice a causa dei suoi stretti legami di amicizia con il direttore generale della Swedbank.

AUTOINDULGENZA

Questa vicenda di massiccio riciclaggio di denaro russo nei paesi baltici è collegata allo scandalo gemello di Danske Bank, accusata a sua volta dello stesso reato, dopo che nelle filiali in Estonia sono venute alla luce operazioni sospette per 230 miliardi di dollari. Swedbank, secondo gli inquirenti, sarebbe un «canale per ripulire capitali di alcuni fra gli uomini più potenti dell' ex Unione Sovietica, tra cui il deposto presidente dell' Ucraina: Viktor Yanukovich. Ma lo scandalo con epicentro Stoccolma sta diventando un intrigo transoceanico.

Secondo il canale della televisione pubblica Svt, rientrano nell' affaire anche i pagamenti che l' ex presidente ucraino ha fatto nei confronti di Paul Manafort, l' ex responsabile della campagna elettorale di Donald Trump. Lo scandalo solleva interrogativi non soltanto sul riciclaggio del sistema bancario svedese, ma in generale sulla reputazione di un Paese che, a dispetto dei fatti, si reputa moralmente superiore pur avvalendosi di metodi omertosi, spesso rimproverati a torto ai paesi mediterranei.

SWEDBANK

Come ammette del resto Per Bolund, il ministro di centro-sinistra delle Finanze. Il quale osserva: «Swedbank avrebbe dovuto cooperare con le Autorità, invece ha fatto esattamente l' opposto, e questo è del tutto inaccettabile. Ha messo a rischio la reputazione della Svezia». Per settimane il ceo Bonnesen ha negato, mentendo, qualsiasi tipo di analogia e di parentela tra questo scandalo e quello della danese Danske. Le autorità americane si erano messe in moto dopo che dai Panama Papers dello studio Mossad Fonseca, era emerso il coinvolgimento di una serie di banche nordiche.

Ma tra queste la Swedbank aveva provato a minimizzare il proprio coinvolgimento, dicendo che si trattava di poche decine di conti e tutti afferenti a cittadini svedesi. Salvo poi dover impattare con la realtà di centinaia di conti movimentati da cittadini russi. Un tentativo di mettersi al riparo nella speranza di non essere investiti dalla bufera.

Proprio mentre le Autorità degli altri Paesi coinvolti si attivavano per fare luce sulla vicenda.

Ma le Autorità di regolamentazione svedesi, come ha sostenuto ieri anche il Financial Times, «sono troppo indulgenti».

STA SUCCEDENDO UN GRAN CASINO CON LA SWEDBANK, LA BANCA COINVOLTA NELLO SCANDALO RICICLAGGIO PER 135 MILIARDI DI EURO E PROTETTA DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

L’ISTITUTO HA OCCULTATO PER SETTIMANE IL DOSSIER CHE DOVREBBE FARE CHIAREZZA E ORA PURE L’AGENZIA GOVERNATIVA CHE DOVREBBE INDAGARE SE NE LAVA LE MANI 

I LEGAMI DELLE BANCHE DEL NORD CON I RUSSI

SWEDBANK, PROVE CENSURATE E IL GOVERNO FERMA L' INCHIESTA

Mario Ajello e Andrea Bassi per “il Messaggero”

Montesquieu, il grande teorico dell' Esprit des lois, incentrato sul rispetto delle leggi, delle autorità e della divisione dei poteri, non aveva un buon concetto della Svezia. La vedeva somigliante «a un fiume di cui si tagliassero le acque alla sorgente, mentre vengono sviate dal suo corso». Insomma, come un posto arido e non costruttivo.

LARS IDERMARK PRESIDENTE SWEDBANK

Oggi il padre del liberalismo troverebbe sostegno nel suo giudizio, di fronte al potere bancario di quel Paese che sta facendo di tutto per impedire che il potere giudiziario cerchi di fare luce nel mega scandalo dei 135 miliardi di euro riciclati attraverso i conti dela Swedbank. E che cosa direbbe Montesquieu, così affezionato all' equilibrio dei poteri, davanti alla Sweden' s Economic Crime Authority - l' Agenzia del ministero della giustizia il cui ruolo è indagare e perseguire i reati finanziari - che si sta lavando le mani riguardo al sospetto di maxi riciclaggio da parte di uno dei più importanti istituti di credito svedesi?

IL DOSSIER NASCOSTO

Per giorni, tutti i media nazionali e internazionali sono rimasti appesi in attesa di una decisione dell' Agenzia governativa. Dopo che la banca aveva occultato per settimane il dossier-verità, rimasto intonso sulla scrivania del presidente Lars Idermark - «non ho trovato il tempo per leggerlo» - e che successivamente al licenziamento in tronco dell' amministratore delegato Brigitte Bonnesen, è finito nell' occhio del ciclone e giovedì potrebbe essere a sua volta dimissionato.

SWEDBANK

Ebbene il braccio investigativo del ministero della giustizia si è trincerato dietro un alibi a dir poco fragile. Ovvero: «I fatti della Swedbank», spiegano all' Agenzia, «sono avvenuti prima del 2014, quando ancora non era in vigore la legge restrittiva sull' antiriciclaggio».

Il che significa allontanare lo scandalo dalle proprie competenze e non voler approfondire. E mentre il governo chiude gli occhi, la magistratura è costretta ad arretrare dal muro eretto dalla banca a protezione dei propri confini. Invalicabili.

LARS IDERMARK PRESIDENTE SWEDBANK

Il procuratore capo svedese per le questioni finanziarie, Thomas Langrot, ha accusato Swedbank nei giorni scorsi anzitutto di aver bloccato la polizia, quando ha fatto irruzione nel quartier generale dell' istituto a caccia di documenti sulla frode multi miliardaria. Il procuratore ha anche sostenuto che il board di Swedbank, si è rifiutato di consegnare proprio il rapporto sulle presunte violazioni nei conti riguardanti cittadini dei Paesi dell' est nelle filiali baltiche della banca.

«Non mi è mai capitato che una banca o un altro attore nei mercati finanziari - spiega Langrot - si sia opposto all' accesso a documenti o a informazioni necessarie per le nostre indagini». Gli avvocati della banca si sono appellati al segreto professionale, sostenendo che quei documenti rientravano nella sfera confidenziale della difesa.

Di fatto, come scrive la stampa internazionale a cominciare dal Financial Times, «una vera e propria guerra di parole è scoppiata tra i procuratori svedesi e Swedbank, aumentando ulteriormente la pressione sul più grande istituto di credito dei Paesi baltici per lo scandalo del riciclaggio». Il muro della banca non è stato, in realtà, eretto soltanto dai top manager. A voltare lo sguardo dall' altra parte sono un po' tutti, compresi i dipendenti. Lo ha ben spiegato l' investitore internazionale Bill Browder, del fondo Hermitage Capital, le cui denunce hanno contribuito a far emergere lo scandalo.

SWEDBANK

LE COMPLICITÀ

«Gli impiegati della Swedbank, che erano responsabili delle relazioni con i clienti - ha scritto Browden nella lettera-denuncia alle autorità svedesi - sono stati reticenti e non hanno provato a fermare le transazioni sospette. In diversi casi, i segnali di pericolo erano chiari e bisogna chiedersi se i dipendenti hanno consapevolmente depistato e se sono stati complici».

SWEDBANK

L' effetto del mega scandalo è stato, per ora, la perdita in Borsa del 35 per cento del valore azionario della banca. L' Autorità svedese di sorveglianza finanziaria, che pure sta tentando di indagare sul riciclaggio, ha detto di «non essere preoccupata per la stabilità finanziaria dell' istituto». Il direttore generale dell' organismo, Erik Thedeen, ha detto di essere «in stretto contatto con la banca, nel caso dovessero esserci sviluppi». Una posizione a dir poco attendista, al punto che, l' Autorità di sorveglianza, prevede di arrivare alle prime conclusioni sulla vicenda non prima del prossimo mese di ottobre. Evidentemente a quelle latitudini si ha un senso del tempo estremamente dilatato.

DANSKE BANK, SWEDBANK, ING, CREDIT AGRICOLE E NON SOLO. TUTTI GLI INTRECCI CON LA BANCA PRIVATA RUSSA TROIKA DIALOG SECONDO STRASBURGO

Stefano Masa per www.startmag.it

SWEDBANK

Deplorevole. Questo è il giudizio espresso dal Parlamento europeo nei confronti della lotta al riciclaggio di denaro. Nella sua recente “Relazione sui reati finanziari, l’evasione fiscale e l’elusione fiscale” vengono menzionati i recenti casi che hanno visto alcune banche appartenenti all’Ue in veste di parte attiva al sistema di riciclaggio. Nel documento si rileva come, sia al punto 234 che al 235, l’organo europeo condanna – per ben due volte – tale reato giudicandolo come deplorevole.

LARS IDERMARK PRESIDENTE SWEDBANK

Nel 2018 ha tenuto banco il caso della Danske Bank che, attraverso la sua filiale estone, ha registrato un flusso in ingresso e in uscita di operazioni per un valore superiore a 200 miliardi di euro: per molti è stato identificato come un’azione di portata storica per il vecchio continente. Ma la storia ha il proprio corso e, come spesso accade, il presunto traguardo finale rappresenta invece una linea di partenza per una corsa caratterizzata da più ampi orizzonti.

DANSKE BANK

E così è accaduto e sta accadendo nel corso di quest’anno: nella più recente e attuale rassegna stampa internazionale trova evidenza la Swedbank AB. Non si tratta di una piccola banca che, al fine di poter far quadrare i propri conti, si cimenta in “operazioni border line”. Tutt’altro. È il principale istituto di credito svedese ed è rappresentativo di una realtà molto solida: nei recenti stress test Eba, grazie ai suoi ratio patrimoniali, occupava il terzo posto per “Cet1 – Scenario avverso 2020” sia Fully loaded che Transitional Cet1. Inoltre, nel corso degli ultimi dieci anni, ha registrato una perdita d’esercizio solo nel 2009 (con il paese in recessione) mentre tra il 2011 e il 2018 gli utili sono praticamente raddoppiati.

SWEDBANK

Per la Swedbank i reati sono quello di riciclaggio di denaro, frode aggravata ed insider trading: non trapelano molte indiscrezioni su tali presunte attività poiché, come si sa, la Svezia è riconosciuta per la sua riservatezza talvolta sinonimo di omertà. Tra i fatti più significativi, e degni di cronaca, vi è solo il licenziamento dell’amministratore delegato Birgitte Bonnesen alla vigilia dell’incontro annuale con il proprio (ed ormai ex) consiglio di amministrazione.

Le operazioni sospette riconducibili l’istituto svedese ammonterebbero ad un valore prossimo ai 135 miliardi di euro. Un ulteriore ed ampio filone di riciclaggio dopo quello di Danske Bank.

DANSKE BANK 1

Il Parlamento europeo rende noto come ci sia preoccupazione per quanto accaduto finora. Consultando la suddetta relazione – al punto 235 di quest’ultima – si legge: «Osserva con preoccupazione che il caso “Troika Laundromat” ha anche rivelato pubblicamente come 4,6 miliardi di USD provenienti non solo dalla Russia siano passati attraverso banche e imprese europee; sottolinea che al centro dello scandalo c’è la Troika Dialog, già una delle maggiori banche d’investimento private russe, e la rete che potrebbe aver permesso all’élite russa al potere di usare segretamente i proventi illeciti per acquisire azioni di società statali, acquistare beni immobili sia in Russia che all’estero e beni di lusso; deplora inoltre il fatto che diverse banche europee sarebbero state coinvolte in tali operazioni sospette, ovvero Danske Bank, Swedbank AB, Nordea Bank Abp, ING Groep NV, Credit Agricole SA, Deutsche Bank AG, KBC Group NV, Raiffeisen Bank International AG, ABN Amro Group NV, Cooperatieve Rabobank U.A. e l’unità olandese di Turkiye Garanti Bankasi A.S.”.

BIRGITTE BONNESEN DI SWEDBANK

Come appare evidente, l’elenco degli istituti di credito coinvolti in questa “deplorevole azione” è ampio. Da sottolineare inoltre come, gran parte dei soggetti menzionati, non è stato (per ora) oggetto di cronaca finanziaria: probabilmente è per tale motivo la manifesta “preoccupazione” in capo al Parlamento europeo.

DANSKE BANK

Si rimane pertanto in attesa di importanti sviluppi: non solo perché il dossier è ampio, ma soprattutto perché deplorevole.

Fonte: qui