I pubblici ministeri olandesi indagano sulle violazioni del "riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo" presso ABN Amro

Come gli avidi lettori di Zero Hedge sono probabilmente consapevoli, un'ondata di scandali di riciclaggio di denaro sporco ha attraversato il settore bancario europeo negli ultimi due anni, esponendo buchi vuoti nei sistemi di conformità delle singole banche e nel quadro normativo a livello dell'UE che, secondo i critici , viene regolarmente sfruttato dai criminali dell'ex Unione Sovietica e ... forse anche da alcuni capi di stato .

E l'ultima banca coinvolta nella controversia è il prestatore olandese ABN Amro, perennemente travagliato, che è ancora di proprietà dello Stato olandese dopo essere stato salvato durante la crisi finanziaria. Bloomberg riferisce che il creditore olandese ha rivelato un'indagine criminale su presunti fallimenti di AML e KYC. In particolare, la banca è sotto inchiesta per possibili violazioni di una legge olandese antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La divulgazione ha provocato il più grande crollo (fino al 10,3%) delle azioni ABN in tre anni, quando il mercato di Amsterdam ha aperto giovedì. Anche le obbligazioni della banca sono diminuite.

E il selloff potrebbe facilmente intensificarsi nelle prossime settimane e mesi. L'analista bancario KBW Jean-Pierre Lambert ha affermato che l'incertezza sull'inchiesta potrebbe continuare a pesare sulle azioni di ABN Amro. Come la Danske Bank, vista come l'epicentro dell'onda d'urto europea antiriciclaggio, gli investigatori hanno portato alla luce transazioni sospette non segnalate, ma non è chiaro se siano state scoperte prove dell'effettivo riciclaggio di denaro o dell'evasione fiscale.

"Adesso c'è tanta incertezza per gli azionisti", ha detto l'analista KBW Jean-Pierre Lambert per telefono. "La grande domanda è se in questo caso vi sia un reale riciclaggio di denaro. Questo è probabilmente ciò che l'indagine del procuratore sta cercando di scoprire."

In effetti, i dettagli sulle indagini rimangono imprecisi:

Le indagini olandesi si aggiungono a una serie di casi di riciclaggio di denaro che hanno travolto i finanziatori, in particolare nel nord Europa, e ha messo in luce le debolezze degli sforzi della regione per combattere il flusso di fondi illeciti. Solo questa settimana, l'ex capo della Danske Bank in Estonia, l'unità al centro di uno scandalo del riciclaggio di denaro da 220 miliardi di dollari, è stato trovato morto dopo essere scomparso da casa sua lunedì. Martedì, la tedesca Deutsche Bank AG ha ricevuto una visita da parte delle forze dell'ordine per il suo ruolo nello scandalo.

ABN Amro è sotto inchiesta per non aver segnalato transazioni sospette e per non aver condotto controlli sufficienti sui propri clienti, ha affermato giovedì la procura olandese. La banca ha dichiarato separatamente di essere soggetta a un'indagine ai sensi della legge olandese antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, senza fornire ulteriori dettagli.

E tutto ciò sta accadendo durante i giorni calanti della regola del CEO Kees van Dijhuizen: ha dichiarato a giugno che si dimetterà alla scadenza del suo contratto nell'aprile 2020. La banca è ancora alla ricerca di un successore.

Un altro problema: secondo Philip Richards, analista bancario della Bloomberg Intelligence, è impossibile anticipare l'entità della trasgressione di ABN Amro e - più pertinentemente - la dimensione di qualsiasi potenziale ammenda. L'unico indizio che abbiamo è che la banca ha preso una clausola di 114 milioni di euro (124,62 milioni di dollari) durante il secondo trimestre. Ciò è avvenuto dopo che la Banca centrale olandese ha chiesto ad ABN Amro di riesaminare tutti i clienti al dettaglio nazionali (il che suggerirebbe che gli anelli di riciclaggio di denaro internazionale e gli oscuri sindacati criminali moldovi non sono al centro dell'attenzione).

Al momento, ABN Amro ha avvertito che potrebbe essere sanzionata dalle autorità olandesi, ma ha affermato che sarebbe impossibile stimare l'entità di un'eventuale ammenda.

Ma c'è un fattore critico che lavora a favore di ABN Amro qui: un conflitto di interessi molto interessante. Se il prezzo delle azioni di ABN Amro crollasse, ciò potrebbe rendere più difficile per lo stato scaricare la sua quota del 56%, cosa che il governo ha promesso, quattro anni fa durante l'IPO 2015 della banca, di fare il più rapidamente possibile.

ABN Amro non è la prima banca olandese ad avere emissioni AML: ING Groep, un rivale più grande di ABN Amro, ha accettato di pagare 775 milioni di euro (900 milioni di dollari) per risolvere il caso l'anno scorso. Da allora, le banche olandesi si sono impegnate a spendere di più per la conformità e ABN Amro ha dichiarato che avrebbe speso altri 220 milioni di euro (240 milioni di dollari) per "rafforzare le proprie procedure nelle operazioni di credito al consumo, carte di credito e prestiti alle piccole imprese", secondo la FT.

Con lo svolgersi dello scandalo, i banchieri senior di ABN dovrebbero probabilmente guardarsi le spalle. I banchieri di ABN Amro hanno subito una serie di suicidi sospetti qualche anno fa a seguito del salvataggio. All'inizio di questa settimana, un dirigente della Danske Bank coinvolto nello scandalo del riciclaggio di denaro della banca è stato trovato morto. Fonte: qui

Il dirigente della Danske Bank, al centro di un enorme scandalo contro il riciclaggio di denaro, trovato morto

Un ex dirigente della Danske Bank al centro di uno scandalo di riciclaggio di denaro da 200 miliardi di euro (220 miliardi di dollari) in Estonia è stato trovato morto nel suo cortile in un apparente suicidio, secondo  Eesti Rahvusringhääling  (ERR).

Mcleary @mcleary

Danske Estonia ex-CEO Aivar Rehe's body found, police confirm | News | ERR

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Danske Estonia ex-CEO Aivar Rehe's body found, police confirm

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1:46 PM - Sep 25, 2019

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Mercoledì ERR ha riferito che dopo diversi giorni di polizia locale alla ricerca di Aivar Rehe, che è stato responsabile della Danske Bank in Estonia dal 2006 al 2015, è stato trovato morto nella foresta vicino a casa sua alle 21:30 circa martedì, vicino al capitale di Tallinn.

La polizia estone ha iniziato a cercare Rehe lunedì dopo la sua scomparsa, i rapporti indicano che era mentalmente instabile e a rischio di suicidio.  

Martedì scorso, la polizia locale ha dichiarato a ERR di essere "una minaccia alla propria vita e al proprio benessere". 

Entro mercoledì, ERR ha confermato che tutti i segni indicavano il suicidio, beh, questo è almeno quanto riportato dai media locali. 

La filiale estone della Danske Bank è al centro di uno dei più grandi scandali di riciclaggio di denaro, con almeno 200 miliardi di dollari (220 miliardi di dollari) di fondi sospetti provenienti da Russia, Moldavia e Azerbaigian, per almeno un decennio. La quantità di denaro che è stata trasferita era equivalente a 10 volte il PIL dell'Estonia, principalmente proveniente dalla Russia. 

Lo scandalo ha portato a un'indagine criminale nella filiale estone della Danske Bank, insieme ai massimi dirigenti delle banche in Europa e negli Stati Uniti. I pubblici ministeri hanno riferito a ERR che Rehe non era un sospetto. 

Dieci ex dipendenti, la maggior parte di quelli di livello medio / basso, sono sospettati nelle indagini. I pubblici ministeri hanno già accusato l'ex amministratore delegato e direttore finanziario della banca, Thomas Borgen e Henrik Ramlau-Hansen.

Danske Bank detiene circa il 50% dei risparmi del popolo danese, ha visto almeno il 67% della sua capitalizzazione di mercato spazzata via negli ultimi 19 mesi da quando lo scandalo è emerso nel 2017/2018. 

All'inizio di quest'anno, Rehe ha dichiarato in un'intervista che erano stati messi in atto tutti gli strumenti di conformità necessari per scoraggiare il riciclaggio di denaro in banca. Ha detto al pubblico di attendere l'esito dell'indagine sulla banca prima di trarre conclusioni. Ha anche affermato che le leggi antiriciclaggio di allora erano "significativamente diverse" da quelle del 2019. 

Fonte: qui

NEL NOME DELLA LOTTA ALL'EVASIONE DAL PRIMO SETTEMBRE, SUPERATA LA SOGLIA DI 10MILA EURO DI MOVIMENTI, LE BANCHE DOVRANNO SEGNALARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E ALL'ANTIRICICLAGGIO DI BANKITALIA TUTTI I PRELIEVI E I VERSAMENTI SOPRA IL TETTO DI 1.000 EURO…

Antonio Castro per “Libero Quotidiano”

CONTANTI

È una guerra al contante. Più o meno dichiarata, più o meno a tappe forzate. Dal prossimo 1 settembre, infatti, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate metteranno sotto "osservazione preventiva" anche le operazioni pari a 1.000 euro.

I nuovi controlli sono i previsti dalla normativa antiriciclaggio e dal piano di lotta all' evasione fiscale(fake news, in realtà non vogliono che Voi preleviate il vostro denaro dai C/C!). In sostanza i limiti sull' uso del contante - sopra i quali possono scattare le verifiche del Fisco - sono fissati a 10.000 euro mensili. E fin qui, ma oggetto di attenzione saranno anche i versamenti o i prelievi di somme singolarmente pari a 1.000 euro.

Partendo dalle novità sulle normativa antiriciclaggio l' Unità informazione Finanziaria (Uif) della Banca d' Italia ha stabilito che banche, Poste ed istituti di credito dovranno trasmettere «le comunicazioni nel caso di superamento dei limiti di 10.000 euro mensili relativi a prelievi o versamenti di denaro contante, anche qualora relativi a singole operazioni di importo unitario pari o superiore a 1.000 euro».

CONTANTI 

Una rotta indicata dalla Commissione europea e tradotta in un mandato chiaro, nei giorni scorsi, dal commissario europeo, Valdis Dombrovskis, che sollecita l' Italia a contrastare l' evasione fiscale e, in particolare, l' omessa fatturazione pretende oltre ad un potenziamento dei pagamenti elettronici obbligatori, anche mediante un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti».

Non dovete toccare il Vostro denaro!

Insomma, come per la fattura elettronica - con l' adozione della quale si spera di raggranellare qualcosa come 35 miliardi di elusione Iva - da Bruxelles arrivano indicazioni chiare su come arginare l' utilizzo del contante e, a cascata, ridurre le sacche di "nero". L' evasione, stando alle stime prudenti fornite nell' Ultima relazione della Banca d' Italia superano abbondantemente i 100 miliardi.

CONTANTI 

Del resto siamo famosi in Europa per l' amore incondizionato per il contante. Oltre l' 86% delle operazioni in Italia vengono pagate cash. E neppure l' obbligatorietà per artigiani e professionisti di adottare delle macchinette elettroniche per pagare ( Pos), sembra aver scalfito l' atavica abitudine di preferire le banconote ai pagamenti elettronici. Tanto per fare un confronto: se un italiano spende 86 euro su cento in bigliettoni, in Svezia la media è di 20 euro cash ogni 100 di uscite.

Bisogna anche considerare che il nuovo direttore generale dell' Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore, è un ex ufficiale delle Fiamme Gialle e quindi di sistemi per aggirare i controlli ne ha visti tanti. E quindi la collaborazione tra le due amministrazioni dello Stato appare già più fluida.

CONTANTI

C' è da dire che sotto la lente del grande fratello fiscale non finiranno solo i clienti ritenuti sospetti, ma anche quanti effettueranno «operazioni a carattere occasionale», vale a dire quelle non «riconducibili a rapporti continuativi in essere, ed anche qualora il limite di 10.000 euro venga superato per operazioni in contanti singolarmente di importo non superiore a 1.000 euro». Un setaccio elettronico più sottile che dovrebbe consentire di individuare tutte le operazioni in contanti e portare ad una emersione.

Se da un canto si cerca di accerchiare i furbetti del nero, dall' altro sta maturando l' idea di premiare che rende tracciabile il maggior numero di operazioni e acquisti. La lotteria degli scontrini (premio finale oltre 1 milione ed estrazioni settimanali), che dovrebbe partire dal gennaio 2010 viaggia in questa direzione.

Altra ipotesi è quella di attivare una premialità a chi abbandona i pagamenti in contanti per transazioni con moneta elettronica e altri strumenti rintracciabili (bonifici, bollettini, ecc). Un contrasto d' interessi che potrebbe oltre a portare più gettito fiscale in cassa, anche racimolare qualche decimale di Pil da sventolare come crescita a Bruxelles. Tutto questo, ovviamente, se la politica avallerà l' operazione contante zero.

EURO CONTANTI

Ovviamente il processo dovrebbe prevedere l' azzeramento dei costi per le transazioni a mezzo Pos anche se di importo minimo.

Fonte: qui

P.S. Con la scusa dei "furbetti del nero" vogliono impedirVi di possedere il Vostro denaro!

IN CARCERE ANCHE PASQUALE MAIETTA, EX DEPUTATO DI FRATELLI D’ITALIA, GIÀ PRESIDENTE DEL CLUB, RITENUTO L’IDEATORE DI UNA TRUFFA TRIBUTARIA DEL VALORE DI 200 MILIONI

“RICICLAGGIO PER FINANZIARE IL LATINA CALCIO”, ARRESTATE 13 PERSONE

Marco Cusumano e Giovanni Del Giaccio per il Messaggero

L' OPERAZIONE LATINA La squadra di calcio che sfiora la serie A, i tifosi in visibilio, il riscatto di un territorio nato dalla palude e arrivato alla soglia del sogno. Tutto finito con un fallimento - un anno fa circa - e la retrocessione. Inevitabile, perché era tutto finto e frutto di raggiri.

Studiati e messi in atto da Pasquale Maietta, 47 anni, commercialista, socio prima e presidente poi dell' Us Latina calcio, deputato nella scorsa legislatura di Fratelli d' Italia. Il suo studio era il fulcro di cooperative nate e scomparse, società scatola, prestanome da trovare. Ne era stato chiesto l' arresto in occasione dell' operazione Olimpia che aveva riguardato il Comune - nel quale dopo essere stato eletto con record di preferenze era anche diventato assessore - e la gestione degli impianti sportivi piegata ai voleri del Latina.

MAIETTA

La Camera rinviò in un paio di occasioni, poi l' ordinanza fu annullata. Quella e l' operazione Starter - a novembre 2016 - sono state il preludio delle misure eseguite ieri. A Maietta l' arresto è stato notificato in una clinica romana, è convalescente dopo un incidente in giardino, ma appena dimesso andrà in carcere.

LE ACCUSE L' ex deputato e altre dodici persone sono accusate, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio aggravato dalla transnazionalità, al trasferimento fraudolento di valori, alla bancarotta e ad altri reati tributari e societari. Sette i soggetti destinatari di ordinanze di custodia cautelare in carcere. Tra loro Paola Cavicchi, 57 anni, imprenditrice nel settore degli autotrasporti, anche lei ex presidente del Latina calcio, e il figlio Fabrizio Colletti, 36 anni, avvocato. Carcere anche per Fabio Allegretti, 47 anni, imprenditore romano nel settore dei trasporti. Sei persone sono ai domiciliari, per una c' è l' obbligo di firma.

PASQUALE MAIETTA_LATINA_CALCIO

L' operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza. «Una perfetta sinergia» - ha sottolineato il procuratore capo di Latina, Andrea De Gasperis. Due filoni di indagine - uno partito dalle coop di trasporti e uno dalle società in svizzera - si sono incastrati perfettamente come in un puzzle. Un' evasione fiscale di circa 200 milioni di euro.

Attraverso una rete di fiduciari e prestanome, erano state costituite società fittizie in Svizzera e a Latina, che servivano per movimentare ingenti capitali usati per arricchimento personale e per il finanziamento occulto della società di calcio I ricavi derivanti dall' evasione fiscale di cooperative che si occupavano di trasporto finivano nei conti di società anonime svizzere con sede a Lugano, presso una fiduciaria che si occupava di gestione patrimoni.

Il denaro tornava poi in Italia attraverso bonifici a favore di società speculari a quelle svizzere, intestate a prestanome, che si occupavano di gestione di beni immobili ed erano partecipate da quelle estere.

Nella stessa operazione è stato effettuato un sequestro per equivalente a carico di alcuni indagati per 40 milioni di euro. Sotto sequestro anche 20 abitazioni, di cui due ville, 19 immobili commerciali, magazzini e autorimesse, 3 terreni, 8 veicoli, 7 società, per un valore complessivo di 25 milioni di euro.

MAIETTA

IL SUICIDIO L' inchiesta era già iniziata quando - a dicembre 2015 - si è ucciso l' avvocato Paolo Censi. L' operazione non riguarda quella morte ancora avvolta nel mistero, ma agli atti ci sono i biglietti trovati nel suo studio, in cui si evince che era a conoscenza delle indagini in corso sulle società svizzere e quelle italiane. A segnalare a Maietta e i suoi sodali che c' erano accertamenti in corso, due finanzieri infedeli, arrestati da tempo. Il sogno del calcio che conta era già finito.

Fonte: qui

Latina, maxi operazione antiriciclaggio: arrestati anche imprenditori

La polizia e la guardia di finanza hanno effettuato una vasta operazione antiriciclaggio tra Roma e Latina nei confronti di un'associazione per delinquere responsabile di imponenti frodi fiscali. Diverse le persone arrestate, tra cui anche commercialisti e imprenditori, alcuni dei quali coinvolti in passato nell'amministrazione del Latina Calcio. Colpiti anche i patrimoni accumulati illecitamente per oltre 60 milioni di euro.

Fonte: qui

LATINA CALCIO, RICICLAGGIO E FRODE: 13 ARRESTI, ANCHE EX DEPUTATO FDI

Il procuratore: "Indagini in corso"

Latina, frode fiscale e riciclaggio: imprenditori e commercialisti nei guai, tra gli arrestati anche l'ex deputato Pasquale Maietta. 

Inchiesta si intreccia sul suicidio dell'avvocato Censi

La maxi operazione condotta da parte degli uomini della Guardia di Finanza e della Polizia di Latina che ha portato all’arresto di 13 persone rappresenta l’ennesimo capitolo nerissimo per il calcio a Latina: come è noto, i fatti contestati di riferiscono agli anni in cui (ovvero tra il 2013/2014 e il 2016/2017) la società laziale militava ancora nel campionato di cadetteria, prima della retrocessione in Serie C e del fallimento dichiarato il 9 marzo del 2017, con tanto di radiazione da parte della FIGC e “rinascita” avvenuta lo scorso agosto quando alla Serie D fu iscritta la Società Dilettantistica a.r.l. Latina Calcio 1932: le forze dell’ordine hanno infatti sgominato una vera e propria associazione a delinquere a cui vengono contestati i reati di frode fiscale e riciclaggio che, grazie ad alcuni conti e società fantasma in Svizzera, sarebbero serviti per finanziare l’attività della società sportiva che allora si disimpegnava in Serie B. Nella conferenza stampa in cui è stata presentata l’operazione, il procuratore capo Andrea De Gasperis ha parlato anche del suicidio del penalista Fabio Censi che curava gli interessi di due degli imprenditori di Latina coinvolti, vale a dire Paola Cavicchi e suo figlio Fabrizio Colletti. “Forse temevano di essere intercettati e si scrivevano: probabilmente erano a conoscenza delle indagini” ha detto il procuratore, precisando che sul suicidio di Censi le indagini sono ancora in corso: l’uomo infatti si sarebbe tolto la vita a seguito delle pressioni ricevute per la difficoltà a far rientrare in Italia alcuni capitali. (agg. di R. G. Flore)

SOCIETA' E CONTI IN SVIZZERA

La maxi operazione antifrode ed antiriciclaggio messa in atto da questa mattina dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza di Latina ha portato a diversi arresti esemplari, tra cui spicca anche l'ex deputato di Fratelli d'Italia, Pasquale Maietta e della sua socia Paola Cavicchi, entrambi coinvolti nella gestione del Latina Calcio. In manette anche il figlio della Cavicchi, Fabrizio Colletti, anche lui in passato socio della stessa società, ed altre sette persone tra imprenditori e commercialisti del capoluogo pontino. Gli investigatori, spiega Leggo.it, si sono concentrati in modo particolare sull'esistenza di società e conti in Svizzera e sulle varie attività di riciclaggio del denaro utile a finanziare Latina Calcio. Come riporta Il Messaggero, l'intento dunque era quello di trasformare la società calcistica in una vera e propria "cassaforte" con l'intento primario di riciclare denaro, ancor prima che mandare avanti la stessa società. Già nel 2016 una precedente operazione aveva fatto luce sulla gestione dello stadio e sui raggiri finanziari che ruotavano attorno alla squadra, smascherando una diffusa illegalità. Per Maietta era stato chiesto l'arresto, ma in quell'occasione l'ordinanza era stata annullata. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

LA MAXI OPERAZIONE

Dalle prime ore dell'alba di oggi, lunedì 16 aprile 2018, uomini della Polizia e Guardia di Finanza di Latina hanno avviato un'operazione congiunta mirata a sgominare un'associazione per delinquere finalizzata a frodi fiscali e riciclaggio. A darne notizia è stata lanciata da TgCom24 che ha specificato come siano già stati eseguiti diversi arresti che coinvolgono numerosi commercialisti ed imprenditori, alcuni dei quali già coinvolti in passato nell'amministrazione del Latina Calcio. Le notizie sulla maxi operazione in corso sono ancora scarne ma secondo le prime informazioni oltre agli arresti, le indagini avrebbero portato anche all'individuazione di diversi patrimoni accumulati in modo illecito per un totale di oltre 60 milioni di euro. Sarebbero al momento dieci gli arresti eseguiti nell'ambito del maxi blitz avvenuto questa mattina ma maggiori dettagli saranno resi noti nelle prossime ore in occasione di una conferenza stampa che si terrà a partire dalle ore 11 presso la Procura di Latina.

PASQUALE MAIETTA TRA GLI ARRESTATI

Dalle prime notizie che emergono in merito alla maxi operazione compiuta a Latina e che ha portato all'individuazione dei reati di frode fiscale e riciclaggio, tra gli arrestati ci sarebbero anche due nomi "noti". Ad essere infatti raggiunti dall'ordinanza di custodia cautelare, tra gli altri ci sarebbero anche l'ex deputato di Fratelli d'Italia, Pasquale Maietta, la sua socia Paola Cavicchi ed il figlio di lei. Lo rivela il quotidiano Il Messaggero online, che specifica come l'ordinanza a carico di Maietta sia stata notificata in una clinica privata dopo un incidente domestico che lo aveva visto vittima. Le altre ordinanze di custodia avrebbero invece riguardato diversi commercialisti e imprenditori di Latina, anche loro coinvolti nell'associazione a delinquere individuata dalla Guardia di Finanza e dalla squadra mobile del capoluogo pontino e finalizzata a imponenti frodi fiscali e al riciclaggio. Nello specifico, l'attenzione degli inquirenti si è concentrata su società e conti in Svizzera oltre che su attività di riciclaggio di denaro che sarebbero servite a finanziare il Latina Calcio. Fonte: qui

MALTA. REPORTER UCCISA, SI INDAGA SUGLI INTRECCI TRA IL GOVERNO DI LA VALLETTA, L'AZERBAIGIAN E LA PILATUS BANK

SECONDO LA GIORNALISTA SUI CONTI DELLA PICCOLA BANCA SONO TRANSITATI FONDI DELLA FAMIGLIA DEL DITTATORE AZERO, ILHAM ALIYEV, DIRETTI A SOCIETÀ OFFSHORE DELLA FAMIGLIA DEL PREMIER MALTESE MUSCAT, CHE PERO' HA SEMPRE NEGATO...

Mario Gerevini per il “Corriere della Sera”

A Malta ha la licenza e sede legale, a Londra gli affari, dall' Azerbaigian arrivano i suoi migliori clienti, per i quali talvolta si è sorvolato sulle norme antiriciclaggio. Chi ha mai sentito parlare della Pilatus Bank?

È l' undicesima banca nel ranking del più piccolo dei Paesi membri dell' Unione Europea. A Malta la conoscono per le inchieste della giornalista-blogger Daphne Caruana Galizia, assassinata lunedì scorso.

In particolare una inchiesta, dirompente, la Malta-Azerbaigian connection, cioè la denuncia che dai conti della Pilatus fossero transitati fondi della famiglia del dittatore azero, Ilham Aliyev, diretti a società offshore della famiglia del premier maltese Joseph Muscat, che ha sempre negato.

Pilatus, che ha aperto i battenti nell' isola nel 2014, è uno strano animale finanziario. Seguirne le tracce, comprese quelle del suo dichiarato azionista di maggioranza, Ali Sadr, un iraniano con passaporto di St.

MUSCAT

Kitts e Nevis, è un viaggio con qualche sorpresa che ci porta anche in Venezuela e a sospetti trasferimenti di denaro in Iran all' epoca dell' embargo. È uno di quegli intermediari di denaro che popolano, con uffici lucidi e impiegati che si fanno chiamare «banker», il sottobosco della grande finanza, formalmente in regola con tutte le norme. Anche se l' anno scorso perfino le autorità maltesi antiriciclaggio avevano contestato diverse falle nel sistema dei controlli di Pilatus.

In particolare nel censire i rapporti con i clienti politicamente esposti che - rilevava il rapporto della Financial Intelligence Unit - nella maggior parte erano dell' Azerbaigian. E non gente qualsiasi ma oligarchi e membri della famiglia Aliyev.

DAPHNE CARUANA GALIZIA

Ci si potrebbe chiedere perché la ricchissima famiglia presidenziale abbia utilizzato per i propri risparmi l' undicesima banca di un minuscolo Stato nel Mediterraneo e la risposta può essere semplicemente che la banca di fatto è loro. 

Comunque, con questi precedenti e con queste ombre Pilatus decide di aprire una sede a Londra dove spalancano le porte senza farsi troppe domande (del resto anche i paradisi del «nero», Cayman e Isole Vergini, sono perle della Corona). E lì, nella City, continua a fare il suo mestiere di private banking, cioè banca per clienti molto benestanti, magari anche figli di capi di Stato.

ALIYEV

Ufficialmente il numero uno è Ali Sadr ed è anche l' azionista di maggioranza ma attraverso una finanziaria di Hong kong, la Alpene limited. E questa complicazione è naturalmente funzionale a una certa esigenza di copertura. Ali Sadr, residente negli Usa e domiciliato a Dubai secondo alcuni documenti, è giovane (37 anni) ma non è un novellino. Ha gestito anche finanziarie svizzere tra cui una piccola società in un paesino, Freienbach, sul lago di Zurigo: la Clarity Trade & Finance.

A nome di Clarity nel 2011 è stato aperto un conto presso la Hyposwiss Private Bank sul quale, secondo alcune ricostruzioni giornalistiche dell' epoca, transitarono flussi di dollari dal presidente Hugo Chávez verso manager iraniani.

AUTO DI DAPHNE CARUANA GALIZIA

È sempre un gioco di sponda con una banca in mezzo.

E oggi Pilatus Bank con un piede nella Ue, l' altro a Londra, i migliori clienti in Azerbaigian e il proprietario iraniano-americano con passaporto di St. Kitts, è più che mai in mezzo al traffico internazionale.

Fonte: qui