ARRESTATO NEGLI STATI UNITI IL PRESIDENTE DELLA PILATUS BANK, L’IRANIANO ALI SADR HASHEMINEJAD, CHE LA GIORNALISTA MALTESE DAPHNE CARUANA GALIZIA, ASSASSINATA LO SCORSO OTTOBRE CON UN'AUTOBOMBA, AVEVA PIÙ VOLTE MESSO SOTTO ACCUSA NEI SUOI ARTICOLI

L'ACCUSA È DI AVER AGGIRATO LE SANZIONI ALL'IRAN FACENDO PASSARE 115 MILIONI DI DOLLARI ATTRAVERSO LE BANCHE AMERICANE

Carlo Bonini e Giuliano Foschini per Repubblica.it

DAPHNE CARUANA GALIZIA

Arrestato negli Stati Uniti l'uomo che la giornalista maltese Daphne Caruana Galizia, assassinata lo scorso ottobre con un'autobomba, aveva più volte messo sotto accusa nei suoi articoli. Ali Sadr Hasheminejad, iraniano con passaporto di St.Kitts e presidente della Pilatus Bank -  istituto di credito con sede a Londra di proprietà iraniana - è stato fermato a Dulles, Virigina con l'accusa di aver aggirato le sanzioni all'Iran facendo passare 115 milioni di dollari attraverso le banche americane grazie a un contratto di costruzioni firmato col Venezuela nel 2005.

ALI SADR HASHEMINEJAD, PRESIDENTE DI PILATUS BANK

Nei suoi articoli Galizia aveva messo in luce l'intricata vicenda dei MaltaFiles l'inchiesta internazionale che indicava Malta come "lo Stato nel Mediterraneo che fa da base pirata per l'evasione fiscale nell'Unione europea". Politico l'aveva inserita nella lista delle "28 personalità che agitano l'Europa" per aver scoperchiato lo scandalo che arrivava a coinvolgeva, tra gli altri, anche la moglie del premier maletese Joseph Muscat. La filiale maltese della Pilatus Bank, secondo la giornalista uccisa, era il terminale di questi immensi flussi di denaro.

DAPHNE CARUANA GALIZIA

Intanto ieri una delle fonti chiave della Galizia, la russa Maria Efimova che aveva lavorato alla filiale maltese di Pilatus Bank, è stata fermata ad Atene, in seguito a un mandato internazionale di arresto della giustizia maltese: per una risibile e asserita accusa di appropriazione indebita pari a soli 2 mila euro. Dopo l'omicidio la Efimova è diventata testimone chiave dell'indagine aperta dalle autorità dell’Unione Europea.

ALI SADR HASHEMINEJAD, PRESIDENTE DI PILATUS BANK

Lo scorso dicembre ha infatti deposto di fronte alla Commissione del Parlamento europeo incaricata di verificare il rispetto delle regole proprie dello Stato di diritto a Malta e ha consegnato alla Banca Centrale Europea una serie di documenti che confermerebbero la sistematica violazione delle norme antiriciclaggio da parte della Pilatus Bank, accuse sempre respinte da quest'ultima.

L' AUTO DI DAPHNE CARUANA GALIZIA

Negli Stati Uniti, Sadr, che oggi dovrebbe apparire davanti al tribunale di Manhattan, a New York, fronteggia sei capi d'accusa: che vanno dalla frode ai danni del sistema fiscale americano alla cospirazione. Fino alla violazione dell'International Emergency Economic Powers Act, ovvero della sicurezza nazionale.

Fonte: qui

MALTA. REPORTER UCCISA, SI INDAGA SUGLI INTRECCI TRA IL GOVERNO DI LA VALLETTA, L'AZERBAIGIAN E LA PILATUS BANK

SECONDO LA GIORNALISTA SUI CONTI DELLA PICCOLA BANCA SONO TRANSITATI FONDI DELLA FAMIGLIA DEL DITTATORE AZERO, ILHAM ALIYEV, DIRETTI A SOCIETÀ OFFSHORE DELLA FAMIGLIA DEL PREMIER MALTESE MUSCAT, CHE PERO' HA SEMPRE NEGATO...

Mario Gerevini per il “Corriere della Sera”

A Malta ha la licenza e sede legale, a Londra gli affari, dall' Azerbaigian arrivano i suoi migliori clienti, per i quali talvolta si è sorvolato sulle norme antiriciclaggio. Chi ha mai sentito parlare della Pilatus Bank?

È l' undicesima banca nel ranking del più piccolo dei Paesi membri dell' Unione Europea. A Malta la conoscono per le inchieste della giornalista-blogger Daphne Caruana Galizia, assassinata lunedì scorso.

In particolare una inchiesta, dirompente, la Malta-Azerbaigian connection, cioè la denuncia che dai conti della Pilatus fossero transitati fondi della famiglia del dittatore azero, Ilham Aliyev, diretti a società offshore della famiglia del premier maltese Joseph Muscat, che ha sempre negato.

Pilatus, che ha aperto i battenti nell' isola nel 2014, è uno strano animale finanziario. Seguirne le tracce, comprese quelle del suo dichiarato azionista di maggioranza, Ali Sadr, un iraniano con passaporto di St.

MUSCAT

Kitts e Nevis, è un viaggio con qualche sorpresa che ci porta anche in Venezuela e a sospetti trasferimenti di denaro in Iran all' epoca dell' embargo. È uno di quegli intermediari di denaro che popolano, con uffici lucidi e impiegati che si fanno chiamare «banker», il sottobosco della grande finanza, formalmente in regola con tutte le norme. Anche se l' anno scorso perfino le autorità maltesi antiriciclaggio avevano contestato diverse falle nel sistema dei controlli di Pilatus.

In particolare nel censire i rapporti con i clienti politicamente esposti che - rilevava il rapporto della Financial Intelligence Unit - nella maggior parte erano dell' Azerbaigian. E non gente qualsiasi ma oligarchi e membri della famiglia Aliyev.

DAPHNE CARUANA GALIZIA

Ci si potrebbe chiedere perché la ricchissima famiglia presidenziale abbia utilizzato per i propri risparmi l' undicesima banca di un minuscolo Stato nel Mediterraneo e la risposta può essere semplicemente che la banca di fatto è loro. 

Comunque, con questi precedenti e con queste ombre Pilatus decide di aprire una sede a Londra dove spalancano le porte senza farsi troppe domande (del resto anche i paradisi del «nero», Cayman e Isole Vergini, sono perle della Corona). E lì, nella City, continua a fare il suo mestiere di private banking, cioè banca per clienti molto benestanti, magari anche figli di capi di Stato.

ALIYEV

Ufficialmente il numero uno è Ali Sadr ed è anche l' azionista di maggioranza ma attraverso una finanziaria di Hong kong, la Alpene limited. E questa complicazione è naturalmente funzionale a una certa esigenza di copertura. Ali Sadr, residente negli Usa e domiciliato a Dubai secondo alcuni documenti, è giovane (37 anni) ma non è un novellino. Ha gestito anche finanziarie svizzere tra cui una piccola società in un paesino, Freienbach, sul lago di Zurigo: la Clarity Trade & Finance.

A nome di Clarity nel 2011 è stato aperto un conto presso la Hyposwiss Private Bank sul quale, secondo alcune ricostruzioni giornalistiche dell' epoca, transitarono flussi di dollari dal presidente Hugo Chávez verso manager iraniani.

AUTO DI DAPHNE CARUANA GALIZIA

È sempre un gioco di sponda con una banca in mezzo.

E oggi Pilatus Bank con un piede nella Ue, l' altro a Londra, i migliori clienti in Azerbaigian e il proprietario iraniano-americano con passaporto di St. Kitts, è più che mai in mezzo al traffico internazionale.

Fonte: qui